안녕하십니까. 유비온 입니다.
당사는 오는 12월 23일 금요일에 제 23기 정기주주총회를 개최할 예정으로 아래와 같이 안내 드립니다.
1. 일 시
2022년 12월 23일(금요일) 오전 11시
2. 장 소
서울시 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워3차 6층 ㈜유비온 교육장
3. 회의목적사항
가. 보고 사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 외부감사인 선임보고
나. 부의 안건
1) 제 1호 의안 : 제23기(2021년10월01일~2022년09월30일) 재무제표 승인의 건
2) 제 2호 의안 : 심광보 사외이사 선임의 건
3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 한도 12억원
4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 : 한도3천만원
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 신분증
2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 대리인 신분증
3) 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증
7. 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률을 준수하고 주주님들의 건강을 보호하고자 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미 착용시 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주님께서는 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
2022년 12월 08일
주식회사 유비온
대표이사 임 재 환 (직인생략)