주주총회 소집공고
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(제25기 정기) |
주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
회사는 상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거 제25기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제23조2에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 12월 27일(금요일) 오전 11시
2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워3차 지하 1층
세미나실
3. 회의목적사항
가. 보고 사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의 안건
제 1호 의안 : 제 25기(2023년 10월 1일 ~ 2024년 9월 30일) 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김종진 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 오병주 선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 심광보 선임의 건
제 3호 의안 : 고현철 감사 선임의 건
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제 6호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건
제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제 8호 의안 : 정관 변경의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항
당사는 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
- 당사 홈페이지 : http://www.ubion.co.kr
6. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 신분증
2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 대리인 신분증
3) 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증
2024년 12월 12일
주식회사 유비온
대표이사 임 재 환 (직인생략)